ماجراى FATF مالیاتی چيست؟

FATF

 

 ماجرای FATF مالیاتی چيست؟

 موسسه مطالعات اقتصادی 

این روزها همه جا صحبت از FATF است و بعضى تاثير عدم پيوستن ايران به FATF بر اقتصاد ايران را حتى فراتر از تحريم‌هاى آمريكا مى‌دانند. اما FATF چیست که اینقدر مهم شده است:

 

 ‏۱-  FATF مالیاتی یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقاء می‌دهد. اين سازمان در سال ١٩٨٩ تاسيس شده و مقر آن در پاريس است.

 

 ۲- هم اكنون ١٩٨ كشور جهان بصورت مستقيم يا از طريق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در FATF عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.

 

<strong>‏  ۳– FATF در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصيه را به عنوان استانداردهای اين سازمان برای مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم ابلاغ كرد كه كشورهای عضو موظف شدند يا قوانينی برای رعايت اين توصيه‌ها تصويب كنند و يا قوانين فعلی خود را ارتقاء دهند.

 

۴– FATF همه كشورهاى جهان را بر اساس پايبندى به اين توصيه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پيشرفت، غيرهمكار و‌ ليست سياه دسته‌بندى می‌كند.

 

 ۵– FATF از بين همه كشورهای جهان ٩ كشور را در طى سال‌های اخير به دليل عدم پايبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در ليست سياه قرار داده است و ايران در همه سال‌های اخير در صدر اين ليست بوده است.

 

۶– FATF از بين ٩ كشور عضو ليست سياه، ٢ كشور كره شمالی و ايران را در جايگاهى فراتر از ليست سياه قراره داده و توصيه شده است عليه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.

 

 ۷- امروزه استانداردهای FATF و نظر اين سازمان درباره سطح پايبندى كشورها به اين استانداردها، به عنوان يكى از مهمترين پيش‌نيازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانكى و اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به ديگر كشورها است.

 

 ۸- در سال ٢٠١٦ دولت آقای روحانى توانست FATF را راضی كند تا يک ضرب‌العجل به ايران داده تا توصيه‌های ٤٩ گانه اين سازمان را در كشور عملياتى كرده و در عوض FATF بطور موقت حضور ايران از ليست سياه را تعليق كند. اين ضرب‌العجل تاكنون دو بار از سوى FATF تمديد شده و ضرب‌العجل نهایی كمتر از چند هفته ديگر به پايان مى‌رسد.

 

 ۹- ايران براى خروج از ليست سياه بايد قوانين داخلی خود در مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم را بر اساس كنوانسيون‌های جهانى AML و CFT اصلاح و عملياتى نمايد.

 

 ۱۰- در صورت عدم پيوستن ايران به سازمان FATF  در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ايران در ليست سياه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانكى و پولی از سوى بانک‌های جهانى به بانک‌های ايرانى ناممكن شده و كشور عملا در يک تحريم تمام عيار بانكى فراتر از تحريم‌های آمريكا قرار خواهد گرفت

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...